Şüpheli İflas Hile Nasıl Raporlanır

Bazı insanlar şüphelendiği kadar sık ​​olmamasına rağmen, iflas mahkemelerinin bulunduğu bir sistemde olduğu sürece iflas hilesi bir sorun haline geldi. Bir kimsenin ya da bir şirketin iflas mahkemesinden varlıklarını sakladığından şüphelenirseniz ya da bir iflas davası açmadan önce yanlış beyanda bulunarak gelir ya da harcamalar, yemin altında yatan ya da kredi kartlarını doldurma gibi başka bir tür iflas davası açtığından şüpheleniyorsanız ne yapmalısınız?

Şüpheleri doğru yetkililere bildirebilirsiniz. Bununla birlikte, isminizi kullanırsanız, anonim kalmayacağınızı ve yanlış yazdığınızı söylerseniz borçlu tarafından dava edilebileceğinizi unutmayın (aşağıya bakınız).

İflas Dolandırıcılığı Türleri

Bir borçlu iflas sahtekarlığını sadece mahkemeye değil aynı zamanda alacaklılara karşı da yapabilir. Alacaklılar mahkemeye karşı iflas dolandırıcılık yapabilirler. Bazı durumlarda, vekil ve üçüncü taraflar bile iflas yoluna başvurabilir. İşte bazı örnekler:

• Bir alacaklı, borçlunun alacaklıdan daha az borca ​​sahip olduğunu bilerek bir iflas davasında hak iddia eder.
• Bir borçlu, müracaat tamamlandıktan sonraya kadar tutulan bir akrabasına vererek takıları gizler.
• Bir borçlu, hisselerini hisseleri üzerindeki hisselerini bilinçli bir şekilde küçümser ve yalancı cezaya tabi tutulduğunda ya da yemin altında olan yanlış değere şahitlik eder.
• Bir borçlu, serbest gelirlerini kendi programlarına bildirmeyi bilerek başarısızlığa uğratır.

• Bir borçlu ya da alacaklı, rüşvet yoluyla vekil ile iyilik kazanmaya çalışır.
• Mütevelli, iflas bölgesi için topladığı parayı zimmetine geçirir.
• Bir ipotek danışmanı, bir müşterinin adına iflas dilekçesi verir, ancak müşterinin bilgisi olmadan, ipoteği durdurur.

Daha fazla bilgi ile bir makale: İflas Suçları üzerine bir primer

İflas Sahtekarlığı Raporu Yapmak için Hangi Bilgiye Sahip Olmalıyım?

Adalet Bakanlığı, doğrudan ya da Amerika Birleşik Devletleri Mütevelli Heyeti aracılığıyla iflas davası davalarının soruşturulması ve kovuşturulmasından sorumludur. Şüpheli iflas davası bildirmek için, Adalet Bakanlığı aşağıdaki bilgileri içeren yazılı bir özet sağlamanızı ister:

• Rapor ettiğiniz kişinin veya işletmenin adı ve adresi.
• İflas vakasının adı, dava numarası ve davanın nerede yapıldığı yer.
• Birey veya işletme ile ilgili sahip olabileceğiniz herhangi bir bilgi.
• Sahtekarlıktan haberdar olduğunuz ve sahtecilik gerçekleştiği de dahil olmak üzere iddia edilen sahtekârlığın kısa bir açıklaması. Lütfen tüm destekleyici belgeleri ekleyin.
• Gizlenen varlık türünü ve tahmini dolar değerini veya herhangi bir rapor edilmemiş gelir, düşük değerli varlığın veya ihmal edilen varlığın veya talebin miktarını belirleyin.
• İsminiz, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz *

* Kendinizi belirtmeniz gerekmediğini, ancak raporu kimin yaptığını bilmek, özellikle de başka sorular ortaya çıkarsa soruşturmaya yardımcı olabileceğini lütfen unutmayın.

Belirsiz genel iddiaların, uygun belgelerin desteklediği belirli olguları ayrıntılı olarak açıklayabilecek bir soruşturma ve kovuşturma başlatması daha az olasıdır.

İflas Dolandırıcılığı Raporu Nerede Yapılır?

Bu bilgiyi ilgili makamlara nasıl ileteceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

E-mail ile:

USTP.Bankruptcy.Fraud@usdoj.gov

veya postayla:

ABD Mütevelli Heyeti

Ceza İnfaz Dairesi

441 G Street, NW Süit 6150

Washington, DC 20530

veya ABD Mütevelli veya İflas Yöneticisinin yerel ofisi ile temasa geçin:

• Alabama ve Kuzey Carolina'daki davalar için, uygun İflas Yöneticisine başvurun - bu eyaletler için İflas Yöneticileri ofislerinin bir listesini bulun.
• Diğer eyaletlerdeki davalar için ABD Mütevelli Heyeti'nin bölge ofislerinin bir listesini bulun.

İflas Sahtekarlığını Bildirdiğimde Ne Olur?

Adalet Bakanlığı'nın politikası, cezai soruşturmaların açıklanmayacağıdır. Adalet Bakanlığı ve ABD Mütevelli ofisi, bir soruşturma yapıldığında ya da bir konuya sevk edilmiş olsa bile, teyit etmeyecek ya da inkar etmeyecektir.

Sonuç olarak, bu bilgileri verdiğinize dair bir bildirim almayacaksınız ve Adalet Departmanı veya ABD Mütevelli Ofisi'nin daha fazla bilgi almak için veya bir savcılık ileriye gitmek için sizinle iletişim kurması gerekmedikçe, gönderiminizin sonuçlarını öğrenemeyebilirsiniz.

Gönderdiğiniz bilgiler derhal gözden geçirilecektir. Bir suç ihlali meydana geldiğine dair makul bir inanç varsa, konu ABD Başsavcısına gönderilecektir. ABD Başsavcısı raporun hak ettiğini düşünürse, soruşturma için uygun kolluk kuvvetine yönlendirilecektir.

Bir Rapor Yaparsam, Kimliklerim Korunur mu?

Hayır, kimliğinizin korunacağından emin olamazsınız, ancak sahtekarlığı anonim olarak bildirebilirsiniz. Dahası, takımdan da bağışık değilsin. Borçlu veya suçlanan kişi daha sonra bir cezai takibatta beraat ederse, kimliğiniz açıklanırsa kötü muameleye maruz kalmaktan dolayı dava açabilirsiniz. Ceza yargılaması olmasa bile, iftira, hakaret veya diğer iftiralar için dava açabilirsiniz.